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最近亨利?巴拉尼（Henry Balani）在職博士DBA論文發(fā)表的歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)《第四反洗錢指令對歐盟銀行估值的影響》進(jìn)行了交談。該研究為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)和投資者提供了重要見解，并顯示了反洗錢法規(guī)可能對銀行的股價和風(fēng)險產(chǎn)生影響。

Balani目前完成了他的企業(yè)管理博士在金融威斯康星大學(xué)在2017年后成功衛(wèi)冕他的博士論文。他與商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院的Arjan Premti和Mohammad Jafarinejad一起工作，并在國際商業(yè)和金融研究（Research in International Business and Finance）一書中合著并發(fā)表了他的發(fā)現(xiàn)。

巴拉尼說：“通過銀行系統(tǒng)清理非法資金的犯罪活動一直是全球關(guān)注的問題?！?“第四個反洗錢指令要求銀行增加其盡職調(diào)查和可疑交易的報告，以阻止這些活動。”

但是，監(jiān)管通常是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)之間的爭論點(diǎn)。

巴拉尼說：“監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要確保政策能夠有效減少犯罪活動，但是銀行本能地抗議合規(guī)成本太高。” “在撰寫論文主題時，缺乏關(guān)于反洗錢法規(guī)對銀行的財務(wù)影響的研究?！?

亨利?巴拉尼（Henry Balani），在與管理教授Praveen Parboteeah的討論中，該教授在UW-懷特沃特建立了DBA計劃。

Premti和Jafarinejad作為Balani論文委員會的成員提供了他們的專業(yè)知識。Premti與人合著了關(guān)于監(jiān)管對美國銀行估值和風(fēng)險的影響的研究，建立了衡量估值影響的框架。Jafarinejad的研究背景包括美國銀行治理和行為金融。

Balani擁有25年的金融技術(shù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，他對反洗錢工作的了解對論文至關(guān)重要。

他的假設(shè)包括法規(guī)可能會通過提高股票估值和降低風(fēng)險狀況使銀行受益。他通過衡量銀行收益和八個階段的銀行風(fēng)險轉(zhuǎn)移，評估了《第四條反洗錢指令》對銀行的影響。

Balani說：“我們能夠通過提供明確性，鼓勵標(biāo)準(zhǔn)化以及簡化對潛在洗錢活動的識別和報告來證明第四反洗錢指令使銀行受益。”

Premti補(bǔ)充說：“銀行業(yè)務(wù)建立在信任和透明的基礎(chǔ)上。” “法規(guī)可以為捕獲和報告洗錢活動提供更有效的框架。這樣可以提高銀行的透明度，減少銀行的風(fēng)險，這最終可以使投資者受益?！?

該研究還確定了反洗錢指令最有利的條件。

Jafarinejad說：“總體而言，數(shù)據(jù)表明銀行估值增加而風(fēng)險下降?！?“它還確定了影響結(jié)果的特定銀行特征，例如收入來源的規(guī)模和類型，以及國家特征，例如富裕程度和對腐敗的看法，”

自巴拉尼（Balani）完成其論文以來，歐盟發(fā)展到了第五個《反洗錢指令》，目前正在采用第六個。Balani認(rèn)為研究結(jié)果可以推斷為最近的指令。

巴拉尼說：“我們使用公開可用的數(shù)據(jù)來衡量其影響，并專注于第四次反洗錢指令時間表中的重大公告或事件?！?“其他研究人員可以使用相同的框架，以更多的最新數(shù)據(jù)重新運(yùn)行分析?！?

以實(shí)踐者為導(dǎo)向的華盛頓大學(xué)懷特沃特工商管理博士學(xué)位課程的應(yīng)用性質(zhì)，有助于使反洗錢研究項(xiàng)目成為可能。

亨利?巴拉尼（Henry Balani）坐在右邊，前面有綠色活頁夾，是西澳大學(xué)懷特沃特分校（UW-Whitewater）DBA計劃的第一批成員。

Premti說：“ DBA計劃將具有不同研究和實(shí)踐專長的人們聯(lián)系在一起，創(chuàng)造了獨(dú)特的研究機(jī)會。這不是我們可以簡單地基于先前研究的話題。”

Jafarinejad說：“我們幫助亨利建立了研究結(jié)構(gòu)，并將其論文撰寫成學(xué)術(shù)論文，但由于亨利在反洗錢方面的經(jīng)驗(yàn)而使之起作用。” “關(guān)于該主題的學(xué)術(shù)水平研究很少，因此傳統(tǒng)的研究框架無法適用?！?

威斯康星大學(xué)-懷特沃特商學(xué)院博士學(xué)位課程目前正在招收第八批學(xué)生，這些學(xué)生將于2021年秋季開始。在該課程中，教會學(xué)生在構(gòu)筑學(xué)習(xí)領(lǐng)域時運(yùn)用理論的視角，并進(jìn)行學(xué)術(shù)水平的研究和研究。分析以解決實(shí)際問題。該計劃展示了大量的論文和論文答辯，以及高質(zhì)量的學(xué)術(shù)文章和對實(shí)踐的貢獻(xiàn)。